公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-010



证券代码：836814 证券简称：维衡精密 主办券商：长江证券



上海维衡精密电子股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海维衡精密电子股份有限公司章程》的要求,合法、合规。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年05月19日9:30



结束时间： 2017年05月19日11:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2017-010



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京市天源律师事务所见证律师



（七）会议地点：江苏省昆山市张浦镇淞瑶路11号。



二、会议审议事项



1、审议《2016年度董事会工作报告》



2、审议《2016年度监事会工作报告》



3、审议《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》



4、审议《2016年年度报告和2016年年度报告摘要》



5、审议《2017年经营目标及规划》



6、审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



7、审议《2016年度利润分配方案的议案》



8、审议《上海维衡精密电子股份有限公司续聘 2017 年度审计



机构的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股 公告编号：2017-010



东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法人股东出席会议的，应出席本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年05月19日9:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：江苏省昆山市张浦镇淞瑶路11号



联系人：田光全



联系电话：17751726922



（二）会议费用：食宿及交通费用自理。



五、备查文件目录



《上海维衡精密电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



上海维衡精密电子股份有限公司



董事会



2017年4月19日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。