公告日期：2017-01-24

公告编号：2017-001



证券代码：836814 证券简称：维衡精密 主办券商：长江证券



上海维衡精密电子股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年1月18日，电话和邮件。



2、会议召开时间：2017年1月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事



6、会议主持人：丁峰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-001



（一）审议通过《关于续聘2016年年度审计机构》议案



1、议案内容：



关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2016



年年度财务审计机构的议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无。



4、提交股东大会表决情况：



本次会议讨论的议案需提请股东大会审议，故提请召开公司2017



年第一次临时股东大会。



三、 备查文件目录



《上海维衡精密电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



上海维衡精密电子股份有限公司



董事会



2017年1月24日




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