公告日期：2016-12-19

证券代码：836814 证券简称：维衡精密 主办券商：长江证券



上海维衡精密电子股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：丁峰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



共5名公司股东(或股东代理人)出席了本次股东大会,出席会议



的股东合计持有22,000,000股公司股份,占公司已发行股份总数的



100.00%。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海维衡精密电子股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司股票发行的议案》



1、议案内容:



公司拟向特定对象苏州工业园区久泰精密电子有限公司定向发行股票，发行数量为3,882,352股，每股发行价格为5.33元人民币，发行完成后该新股东所持股份占公司股份总数的15%，具体发行方案请见公司于2016年11月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海维衡精密电子股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-023）。



2、议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本交易不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的认购协议的议案》1、议案内容:



公司拟就本次定向发行股票与认购方苏州工业园区久泰精密电子有限公司签署附条件生效的《上海维衡精密电子股份有限公司定向发行股份认购协议》。



2、议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本交易不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于设立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的方案》



1、议案内容:



为规范募集资金的使用与管理，公司设立专项账户管理募集资金，并根据全国中小企业股份转让系统于 2016年 8月 8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，为规范募集资金的使用与管理，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。



2、议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本交易不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于修订公司章程的方案》



1、议案内容:



本次定向发行股票完成后，公司的注册资本、股份总额等事项将发生变更，拟对《公司章程》中上述发生变更内容及股份发行涉及内容进行相应修订，具体如下：



公司章程原第五条第一款“公司注册资本为人民币2,200万元”



修改为“公司注册资本为人民币2,588.2352万元”；



公司章程原第十七条“公司股份总数为2,200万股，公司的股本



结构为：普通股2,200万股，无其他种类股票。”修改为“公司股份



总数为2……
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