公告日期：2016-10-26

公告编号：2016-016



证券代码：836814 证券简称：维衡精密 主办券商：长江证券



上海维衡精密电子股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年10月25日



2、会议召开地点：公司会议室召开



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：公司董事长丁峰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



共5名公司股东(或股东代理人)出席了本次股东大会,出席会议



的股东合计持有22,000,000股公司股份,占公司已发行股份总数的



100%。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海维衡精密电子股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



公告编号：2016-016



有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于同意公司向全资子公司昆山维开安的债务提供担保的决议》



1.议案内容：



公司于2016年08月31日与上海挚富高分子材料有限公司签署



了《保证协议》，为全资子公司昆山维开安电子科技有限公司不超过800万元人民币的货款提供相应担保。



2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无。



四、备查文件目录



（一）《上海维衡精密电子股份有限公司2016年第二次股东大会决



议》。



上海维衡精密电子股份有限公司



董事会



2016年10月26日




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