公告日期：2016-08-15

公告编号：2016-011

证券代码：836814 证券简称：维衡精密 主办券商：长江证券

上海维衡精密电子股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

上海维衡精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事长就公司第一届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的召开于2016年08月03日向公司各董事、监事及高级管理人员进行了书面通知。

本次会议于2016年08月14日在公司会议室召开。会议由董事长丁峰先生主持，应到董事五名，实到董事五名，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

与会董事经认真审议，会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）、审议《2016年度半年度报告》的议案。

1、议案内容：《2016年度半年度报告》。

2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件：

公告编号：2016-011

上海维衡精密电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。

上海维衡精密电子股份有限公司

董事会

2016年08月15日


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