公告日期：2016-05-17

证券代码：836814 证券简称：维衡精密 主办券商：长江证券

上海维衡精密电子股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间:2016年5月16日

2、会议召开地点:公司会议室召开

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:

公司董事长丁峰先生因出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事同意，共同推举董事袁榕先生主持本次会议。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

共5名公司股东(或股东代理人)出席了本次股东大会，出席会议的股东合计持有22,000,000.00股公司股份，占公司已发行股份总数的100.00%。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海维衡精密电子股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共5人，持有表决权的股份22,000,000.00股，占公司股份总数的100.00%。部分董事、监事、信息披露事务负责人及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。经审查，前述人员的资格合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

1、议案内容:《2015年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数22,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》

1、议案内容:《2015年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数22,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》1、议案内容:《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》2、议案表决结果：

同意股数22,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》1、议案内容:《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》2、议案表决结果：

同意股数22,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2016年经营目标及规划》

1、议案内容:《2016年经营目标及规划》

2、议案表决结果：

同意股数22,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2016 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：《关于2016 年度日常性关联交易的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数2,323,200.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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