公告日期：2024-11-13

证券代码：836809 证券简称：翔龙科技 主办券商：华英证券
无锡翔龙环球科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数44,704,625 股，占公司有表决权股份总数的 73.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.008%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事穆炯因工作另有安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其余高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 赵建新

1.02 赵志龙

1.03 赵勇龙

1.04 赵永高

1.05 汪洋

以上非独立董事任期三年，自公司本次股东大会决议通过之日起生效。上 述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律法规及 公司章程的规定。

本议案不涉及关联交易，无需回避。
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 徐作骏

2.02 曹政宜

以上独立董事任期三年，自公司本次股东大会决议通过之日起生效。上述 人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律法规及公 司章程的规定，未被全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出异议。

本议案不涉及关联交易，无需回避。
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.01 陈耀

3.02 钱方

以上全体非职工代表监事任期三年，自公司本次股东大会决议通过之日起 生效。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法 律法规及公司章程的规定。


本议案不涉及关联交易，无需回避。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 赵建新 44,704,625 100% 是

1.02 赵志龙 44,704,625 100% 是

1.03 赵勇龙 44,704,625 100% 是

1.04 赵永高 44,704,625 100% 是

1.05 汪洋 44,704,625 100% 是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 徐作骏 44,704,625 100% 是

2.02 曹政宜 44,704,625 100% 是……
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