公告日期：2024-05-16

证券代码：836809 证券简称：翔龙科技 主办券商：华英证券
无锡翔龙环球科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数44,801,325 股，占公司有表决权股份总数的 73.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事赵永高因公务出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其余高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2023 年度董事会工作情况。独立董事徐作骏、穆炯作独立董事述职报 告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,801,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,801,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公
告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,801,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制《2023 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,801,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制《2024 年度财务预算
报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,798,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容：


公司 2023 年度不进行现金分红和转增股本。

2.议案表决结果：

普……
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