公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-047

证券代码：836803 证券简称：依能科技 主办券商：华西证券
成都依能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以即时通信方式发
出

5.会议主持人：董事长罗辉先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举罗辉为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举罗辉先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。


公告编号：2024-047

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任谢绍群为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司现任总经理谢绍群任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟继续聘任谢绍群女士担任公司总经理，主持公司各项经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任罗小鹰为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司现任副总经理罗小鹰任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理谢绍群女士提名，董事会拟继续聘任罗小鹰女士担任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任罗小鹰为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司现任财务负责人罗小鹰任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理谢绍群女士提名，董事会拟继续聘任罗小鹰女士担任

公告编号：2024-047

财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任罗小鹰为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司现任董事会秘书罗小鹰任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长罗辉先生提名，董事会拟继续聘任罗小鹰女士担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任罗章璞为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司现任副总经理罗章璞任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理谢绍群女士提名，董事会拟继续聘任罗章璞先生担任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：……
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