公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-032

证券代码：836803 证券简称：依能科技 主办券商：华西证券
成都依能科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以即时通信方式
发出

5.会议主持人：董事长罗辉先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向金融机构申请贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟提前归还部分贷款，并与中国工商银行股份有限

公告编号：2023-032

公司成都高新支行沟通，拟申请可随借随还的 500 万流动资金贷款额度，由公司管理层根据资金情况决定提取和归还，上述贷款额度经银行同意后，公司实有贷款和贷款额度之和不会超过 2022 年度股东大会审议的贷款额度。本次贷款额度
由关联方无偿提供保证担保，具体情况详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

成都依能科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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