公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-022

证券代码：836803 证券简称：依能科技 主办券商：华西证券
成都依能科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以即时通信方式发
出

5.会议主持人：董事长罗辉先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向金融机构申请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司科技支行申请不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人罗辉、罗丽

公告编号：2023-022

萍及其关联方，以及公司法定代表人颜庆为上述贷款提供无偿担保（担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等），同时拟以公司自有知识产权提供质押担保；此外，成都高投融资担保有限公司、成都中小企业融资担保有限责任公司为成都银行贷款提供担保。具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。本次贷款额度在 2022 年年度股东大会年度预计贷款额度范围内，申请贷款及授权相关议案已经 2022 年年度股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长罗辉、董事罗丽萍、罗章璞、罗小鹰、颜庆为本项议案的关联董事。但根据《公司章程》规定，本次担保为无偿担保，担保事宜无需召开董事会，针对审议贷款议案所有关联董事均不回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都依能科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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