公告日期：2019-04-26

证券代码：836801 证券简称：睦合达 主办券商：安信证券
北京睦合达信息技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议的相关议案已于2019年4月24日经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏益友天元（北京）律师事务所陶奕、王若琳律师。
（七）会议地点

公司会议室（北京市朝阳区阜通东大街方恒国际A座2901）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

该议案详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京睦合达信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2019-017。
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

该议案详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京睦合达信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为2019-018。
（三）审议《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

该议案详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的相关公告，公告编号为2019-019和2019-020。

（四）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》，详情请参见附件。
（五）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》，详情请参见附件。
（六）审议《关于北京睦合达信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

该议案详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于北京睦合达信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，公告编号为2019-022。
（七）审议《关于<北京睦合达信息技术股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

该议案详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京睦合达信息技术股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为2019-021。
（八）审议《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<北京睦合达信息技术股份有限公司2018年度审计报告>的议案》

现提交瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京睦合达信息技术股份有限公司2018年度审计报告》，详情请参见附件。
（九）审议《关于<北京睦合达信息技术股份有限公司2018年年度权益分派预案>
的议案》

该议案详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京睦合达信息技术股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》……
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