公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-004

证券代码：836801 证券简称：睦合达 主办券商：安信证券



北京睦合达信息技术股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：池天宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数31,512,070股，占公司有表决权股份总数的30.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务经营与发展情况，公司及其下属全资子公司2019年度拟发生的日常



公告编号：2019-004

性关联交易如下：



序号 关联方 关联交易内容 预计发生额(元)



北京蓝天海科清洁能源技术有 向关联方转让技术并提供数



1 7,000,000.00



限公司 据服务



沈阳点通宝数据积分兑换管理 子公司向关联方提供租赁房



2 250,000.00



服务有限公司 屋



3 赵熙 关联方提供租赁房屋 278,668.80



该议案具体内容详见公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京睦合达信息技术股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易公告》，公告编号为2019-002。

2.议案表决结果：



同意股数21,024,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



出席本次股东大会的股东王硕（持股数量10,488,000股，占公司股份总数的10.25%）作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京睦合达信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



北京睦合达信息技术股份有限公司

董事会

2019年1月29日


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