公告日期:2018-09-04
公告编号:2018-050
证券代码:836801 证券简称:睦合达 主办券商:安信证券
北京睦合达信息技术股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月21日以专人送出方式发出
5.会议主持人:池天宇
6.会议列席人员:公司监事胡海波、程煜、全体高级管理人员及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京睦合达信息技术股份有限公司关于对外捐赠》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的相关规定,公司编制了《北京睦合达信息技术股份有限公司关于对外捐赠》的议案并予以汇报,具体内容详见本议附件。
公告编号:2018-050
公司将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露《北京睦合达信息技术股份有限公司关于对外捐赠的公告》,公告编号为2018-051。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要董事回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京睦合达信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
北京睦合达信息技术股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。