公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-046

证券代码：836801 证券简称：睦合达 主办券商：安信证券

北京睦合达信息技术股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以专人送出方式发出5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京睦合达信息技术股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《北京睦合达信息技术股份有限公司2018年半年度报告》并予以汇报，具体内容详见本议案附件。



公告编号：2018-046

公司将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露《北京睦合达信息技术股份有限公司2018年半年度报告》，公告编号为2018-047。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不存在需要监事回避表决的情形。



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京睦合达信息技术股份有限公司关于2018年半年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《北京睦合达信息技术股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并予以汇报，具体内容详见本议案附件，公司将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露《北京睦合达信息技术股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为2018-048。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不存在需要监事回避表决的情形。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京睦合达信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。



北京睦合达信息技术股份有限公司

监事会


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