公告日期：2018-02-09

一、会议召开情况

北京睦合达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第二十二次会议于2018年02月07日09时00分在公司会议

室召开。会议通知于2018年01月25日以专人送出方式送达各位董

事，公司现有董事5人，实际参加会议董事5人，符合《公司法》、

《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长池天宇

先生主持。

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