公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-034

证券代码：836800 证券简称：ST 海钰 主办券商：申万宏源承
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山东海钰生物技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：研发中心三楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以以电话、口头方式发
出方式发出
5.会议主持人：盛伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。
监事刘倩囡因离职缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的

公告编号：2024-034

《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第二届监事会第九次会议决议》

山东海钰生物技术股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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