公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-023

证券代码：836797 证券简称：东风机电 主办券商：招商证券

西安东风机电股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：西安东风机电股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以邮件、电话方式发出5.会议主持人：任建新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，将公司2018年半年度报告情况予以汇报，具体内容请参看公司公告的《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无





公告编号：2018-023

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为24,654,800.47元，母公司未分配利润为24,654,800.47元，资本公积为30,967,460.44元。



公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经全体出席监事签字确认的《西安东风机电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（二）《西安东风机电股份有限公司2018年半年度权益分派预案》



西安东风机电股份有限公司

监事会


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