公告日期：2020-06-01

证券代码：836794 证券简称：嘉德永丰 主办券商：招商证券
深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数8,547,400 股，占公司有表决权股份总数的 83.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。
1、议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-005）。
2、议案表决结果：同意股数 8,547,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。
1、议案内容：依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2019 年度经营决策工作的开展情况和 2020 年度的工作思路，董事会就 2019 年度董事会工作情况做工作报告。
2、议案表决结果：同意股数 8,547,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案。
1、议案内容：依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2019 年度监督检查工作的开展情况和 2020 年度的工作计划，监事会就 2019 年度监事会工作情况做工作报告。
2、议案表决结果：同意股数 8,547,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告》的议案。
1、议案内容：根据 2019 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2019 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2019 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：同意股数 8,547,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过了《关于 2020 年度财务预算报告》的议案。
1、议案内容：为更加有效地指导 2020 年公司财务管理，公司根据 2019 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2020 年的经营计划为基础，对 2020 年度财务收支做出预算性报告。
2、议案表决结果：同意股数 8,547,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案》的议案。
1、议案内容：经中证天通会计师事务所（……
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