公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-013

证券代码：836794 证券简称：嘉德永丰 主办券商：招商证券
深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数7,507,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-013

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案。
1、议案内容：

我公司在 2018 年聘请了北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对我公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2019 年度的审计机构，负责公司 2019 年度财务审计报告。

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 6 月 24 日，经北京市
海淀区市场监督管理局核准，更名为中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)。2、议案表决结果：

同意股数股 7,507,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。


公告编号：2020-013

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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