公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-009

证券代码：836794 证券简称：嘉德永丰 主办券商：招商证券
深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计的 2020 年度偶发性关联交易。

1. 公司因日常运营需要，预计 2020 年度计划向银行贷款 2000 万元，由控
股股东实际控制人李军及其配偶古丽煜、张威及其配偶李梦茹为公司贷款提供担保。

2. 公司因日常运营需要，预计 2020 年度，公司向控股股东实际控制人李军
借款 2500 万元的借款额度，还款 2500 万元的还款额度。

3.公司因日常运营需要，预计 2020 年度，公司向控股股东实际控制人张威借款 500 万元借款额度，还款 500 万元的还款额度。
（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2020
年度关联交易的议案》，关联董事李军、张威、一致行动人周峰、周爱东按照公司章程需回避表决。由于出席董事会的非关联董事不足 3 人，本议案尚需直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况


公告编号：2020-009

1. 自然人

姓名：李军

住所：广东省深圳市福田区东海花园 1 栋 7E

关联关系：控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：古丽煜

住所：广东省深圳市福田区东海花园 1 栋 7E

关联关系：李军的配偶

3. 自然人

姓名：张威

住所：广东省深圳市南山区南青路 18 号南山意境 B 栋 27D

关联关系：控股股东、实际控制人

4. 自然人

姓名：李梦茹

住所：广东省深圳市南山区南青路 18 号南山意境 B 栋 27D

关联关系：张威的配偶
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
1、控股股东、实际控制人李军及其配偶古丽煜，控股股东、实际控制人张威及其配偶李梦茹为公司提供的上述担保，将不收取公司任何费用，此关联交易不存在损害公司利益的情形。
2、控股股东、实际控制人李军、张威向公司提供的无息借款，不向公司收取任何费用，此关联交易不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容


公告编号：2020-009

1. 公司因日常运营需要，预计 2020 年度计划向银行贷款 2000 万元，由控股股
东实际控制人李军及其配偶古丽煜、张威及其配偶李梦茹为公司贷款提供担保。2. 公司因日常运营需要，预计 2020 年度，公司向控股股东实际控制人李军借款2500 万元的借款额度，还款 2500 万元的还款额度。
3.公司因日常运营需要，预计 2020 年度，公司向控股股东实际控制人张威借款500 万元借款额度，还款 500 万元的还款额度。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是公司经营的正常需要，对公司生产经营产生积极影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。
六、备查文件目录
《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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