公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-029

证券代码：836794 证券简称：嘉德永丰 主办券商：招商证券
深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：李军
6.会议列席人员：董事会秘书詹维琼
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小

公告编号：2019-029

企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的要求，公司
董事会办公室已编写完成了《公司 2019 年半年度报告》，并于 2019 年 8 月 15
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公布。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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