公告日期：2019-05-21

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数7,576,399股，占公司有表决权股份总数的74.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《深圳市嘉德永丰开发科

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2018年年度报告》（公告编号为：2019-018）及《2018年年度报告摘要》（公告编号为：2019-019）。

2.议案表决结果：



同意股数7,576,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2018年度经营决策工作的开展情况和2019年度的工作思路，董事会就2018年度董事会工作情况做工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数7,576,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2018年度监督检查工作的开展情况和2019年度的工作计划，监事会就2018年度监事会工作情况做工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数7,576,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度公司的经营业绩及财务数据，公司对2018年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数7,576,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



为更加有效地指导2019年公司财务管理，公司根据2018年度的经营业绩，结合公司财务数据，以2019年的经营计划为基础，对2019年度财务收支做出预算性报告。2.议案表决结果：



同意股数7,576,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案





经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司2018年度净利润为252.32万元，累计未分配利润为-118.11万元。2018年度公司拟不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数7,576,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议……
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