公告日期：2019-04-22

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出

5.会议主持人：李军

6.会议列席人员：董事会秘书詹维琼

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要，具体内容详见公司于同

告编号为：2019-018）及《2018年年度报告摘要》（公告编号为：2019-019）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2018年度经营决策工作的开展情况和2019年度的工作思路，董事会就2018年度董事会工作情况做工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



公司聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了【中证天通【2019】证审字第10008号】标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



依据《公司章程》、《总经理工作细则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2018年度经营决策工作的开展情况和2019年度的工作思路，总经理就2019年度总经理工作情况做工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度公司的经营业绩及财务数据，公司对2018年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



为更加有效地指导2019年公司财务管理，公司根据2018年度的经营业绩，结合公司财务数据，以2019年的经营计划为基础，对2019年度财务收支做出预算性报告。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司2018年度净利润为252.32万元，累计未分配利润为-118.11万元。2018年度公司拟不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向银行申请流动资金》议案

1.议案内容：……
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