公告日期：2019-04-01

公告编号：2019-017

证券代码：836794 证券简称：嘉德永丰 主办券商：招商证券

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数6,545,999股，占公司有表决权股份总数的63.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

原规定：





公告编号：2019-017

第二十条：公司股东认购股份数及持股比例为：



序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（％）



1 李军 249.34 24.36



2 张威 200.20 19.56



3 深圳市嘉德永丰投资企业（有限合



伙） 136.50 13.34



4 周峰 100.10 9.78



5 肖钧 87.36 8.54



6 孙世泽 40.00 3.91



7 盛英辉 36.40 3.56



8 吴晨辉 36.40 3.56



9 陈克兵 36.40 3.56



10 田永恒 39.10 3.82



11 张宇翔 21.20 2.07



12 古利新 10.00 0.98



13 黄爱云 10.00 0.98



14 王进 3.00 0.29



15 詹维琼 3.00 0.29



16 程可兵 ……
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