公告日期：2019-02-21

公告编号：2019-004
证券代码：836794 证券简称：嘉德永丰 主办券商：招商证券
深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2019年2月20日审议并通过：

提名李军先生、张威先生、周峰先生、周爱东先生、陈克兵先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长李军先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事人员情况

董事李军先生持有公司股份2,553,399股，占公司股本的24.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事张威先生持有公司股份2,042,000股，占公司股本的19.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事周峰先生持有公司股份1,001,001股，占公司股本的9.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事周爱东先生间接持有公司股份955,000股，占公司股本的9.34%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈克兵先生持有公司股份364,000股，占公司股本的3.56%。不是失信联合惩

公告编号：2019-004
戒对象。
（二）股东代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年2月20日审议并通过：

提名张宇翔先生、季长春先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张宇翔先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后监事人员情况

监事张宇翔先生持有公司股份212,000股，占公司股本的2.07%。不是失信联合惩戒对象。

监事季长春先生持有公司股份20,000股，占公司股本的0.2%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

季长春：男，1983年05月09日出生，中国籍，无境外永久居住权。毕业于辽宁工业大学计算机科学与技术专业，大学本科学历。2003年9月至2007年7月在辽宁工业学院攻读计算机科学与技术专业；2007年7月至2008年2月在深圳计算机行业协会参加java工程师培训；2008年5月至2012年6月任深圳市嘉德永丰科技有限公司的java开发工程师；2012年7月至2015年5月任深圳市嘉德永丰科技有限公司的系统分析师；2011年6月至今任深圳市嘉德永丰开科技股份有限公司的项目经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年2月20日审议并通过：

提名黄明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。


公告编号：2019-004
本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

会议由职工代表徐静主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事黄明先生持有公司股份20,000股，占公司股本的0.2%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高管任免为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。