公告日期：2018-06-14

公告编号：2018-016
证券代码：836794 证券简称：嘉德永丰 主办券商：招商证券

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

关于偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司控股股东实际控制人李军拟与广东南粤银行深圳分行签订个人贷款合同，申请不超过300万元的人民币借款，用于为公司提供财务资助，公司及李军配偶古丽煜、公司控股股东实际控制人张威共同为该笔借款提供连带责任保证，并由公司承担借款利息。具体信息以与银行签订的合同为准。

2、公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请300万的贷款，贷款期限1年，由控股股东实际控制人李军及其配偶古丽煜，控股股东实际控制人张威及其配偶李梦茹为提供担保的关联交易。具体信息以与银行签订的合同为准。
(二)关联方关系概述


公告编号：2018-016
李军持有深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司24.95%股份，
是公司的控股股东、实际控制人；

张威持有深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司19.95%股份，
是公司的控股股东、实际控制人；
(三)表决和审议情况

2018年6月13日召开的第一届董事会议第十一次会议，审议了
《关于偶发性关联交易的议案》。关联董事李军、张威、按照公司章
程均需回避表决，董事周峰、周爱东为一致行动人，需回避表决，由
于出席董事会的非关联董事不足3人，本议案需直接提交股东大会审
议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不需要其他相关部门审批。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

李军 广东省深圳市福田区东 / /

海花园1栋7E

古丽煜 广东省深圳市福田区东 / /

海花园1栋7E

广东省深圳市南山区玉

张威 泉路麒麟花园B区6栋 / /

A406

广东省深圳市南山区玉

李梦茹 泉路麒麟花园B区6栋 / /

A406

(二)关联关系


公告编号：2018-016
李军、张威是公司控股股东、实际控制人，古丽煜是李军的配
偶，李梦茹是张威的配偶。
三、交易协议的主要内容

公司与关联方发生的关联交易属偶发性关联交易：

1、公司控股股东实际控制人李军拟与广东南粤银行深圳分行签订
个人贷款合同，申请不超过3,000,000元的人民币借款，用于为公
司提供流动资金，公司及李军配偶古丽煜、公司控股股东实际控制人
张威共同为该笔借款提供连带责任保证，并由公司承担借款利息。具
体信息以与银行签订的合同为准。

2、控股股东实际控制人李军及其配偶古丽煜，控股股东实际控
制人张威及其配偶李梦茹为公司拟和江苏银行股份有限公司深圳分
行300万的贷款提供担保的关联交易。具体信息以与银行签订的合同
为准。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

1、控股股东、实际控制人李军与广东南粤银行深圳分行的不超
过300万元的个人贷款，是用于为公司提供财务资助，故该贷款产
生的利息由公司承担，此关联交易不存在损害公司利益的情形。

2、控股股东、实际控制人李军及其配偶古丽煜，控股股东、实
际控制人张威及其配偶李梦茹，为公司和江苏银行的不超过300万
元的贷款提供的担保，将不收取公司任何费用，此关联交易不存在


公……
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