公告日期：2018-05-28

证券代码：836794 证券简称：嘉德永丰 主办券商：招商证券



深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月25日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李军



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，



持有有表决权的股份7,859,000股，占公司股份总数的76.79%。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议



案》。



1、议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2017 年年度



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报告》全文及摘要，具体内容详见公司于2018年4月17日在全



国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2017 年年度报



告》（公告编号为：2018-002）及《2017 年年度报告摘要》（公



告编号为：2018-003）。



2、表决结果：同意股数7,859,000股，占本次股东大会有表



决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表



决。



（二）审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议



案》。



1、议案内容：依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2017年度经营决策工作的开展情况和2018年度的工作思路，董事会就2017年度董事会工作



情况做工作报告。



2、表决结果：同意股数7,859,000股，占本次股东大会有表



决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议



案》。



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1、议案内容：依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2017年度监督检查工作的开展情况和2018年度的工作计划，监事会就2017年度监事会工作



情况做工作报告。



2、表决结果：同意股数7,859,000股，占本次股东大会有表



决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。



1、议案内容：根据2017年度公司的经营业绩及财务数据，



公司对2017年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，



制定了《2017年度财务决算报告》。公司聘请了北京中证天通会



计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行了审



计，并出具了【中证天通【2018】证审字第10005号】标准无保



留意见的审计报告。



2、表决结果：同意股数7,859,000股，占本次股东大会有表



决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交……
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