公告日期：2017-05-15

证券代码：836790 证券简称：禾呈科技 主办券商：浙商证券



杭州禾呈科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月15日



2.会议召开地点：杭州市萧山区党湾镇镇中村爱华路88号公司



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长钱建国



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份66,600,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



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(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



2016年度公司总体经营情况、董事会2016年度日常工作、2017



年度经营目标及经营计划。



2.议案表决结果：



同意股数66,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



2016年度监事会工作情况、监事会对公司有关情况的监督情况、



监事会2017年度工作计划。



2.议案表决结果：



同意股数66,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。



(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



2



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议案内容详见于2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《2016年年度报告》（公告编号2017-007）及



其《2016年年度报告摘要》（公告编号2017-008）。



2.议案表决结果：



同意股数66,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



依据公司各项财务指标和财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，财务部门就2016年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数66,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》



1.议案内容



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