公告日期：2017-07-10

证券代码：836788 证券简称：和能股份 主办券商：兴业证券



北京和能时代机电技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月8日



2.会议召开地点：北京朝阳区北苑东路 19 号中国铁建广场 1



号楼 27 层和能股份会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：程刚齐



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份31,069,462股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》



1.议案内容



公司针对实际情况拟完成公司注册地址的工商变更，变更的的具体情况如下：



原公司注册地址为：北京朝阳区北苑东路19 号中国铁建广场1



号楼2708；



变更后注册地址为：北京朝阳区北苑东路19 号中国铁建广场1



号楼2703-2707。



2.议案表决结果：



同意股数31,069,462股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



对《公司章程》相关条款进行如下修订：



公司章程原规定如下：



第一章 总则



第四条 公司住所：北京市朝阳区北苑东路19号院1号楼27层2708



室。



第五条 公司注册资本为人民币13,508,462元。



第三章 股份



第一节 股份发行



第十八条 公司股份总数为13,508,462股，每股面值人民币1元，



全部为普通股。



第五章 董事会



第二节 董事会



第九十九条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。



修改后公司章程内容如下：



第一章 总则



第四条 公司住所：北京市朝阳区北苑东路 19 号院 1 号楼 27层



2703-2707室。



第五条 公司注册资本为人民币31,069,462元。



第三章 股份



第一节 股份发行



第十八条 公司股份总数为31,069,462股，每股面值人民币1元，



全部为普通股。



第五章 董事会



第二节 董事会



第九十九条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。



2.议案表决结果：



同意股数31,069,462股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决。



(三)审议通过《关于公司向招商银行……
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