公告日期：2017-06-23

证券代码：836788 证券简称：和能股份 主办券商：兴业证券



北京和能时代机电技术股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月13日，电话通知和邮



件。



2、会议召开时间：2017年6月23日9时00分



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》



1、议案内容



公司针对实际情况拟完成公司注册地址的工商变更，变更的具体情况如下：



原公司注册地址为：北京朝阳区北苑东路19号中国铁建广场1



号楼2708；



变更后注册地址为：北京朝阳区北苑东路19 号中国铁建广场1



号楼2703-2707。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



对《公司章程》相关条款进行如下修订：



公司章程原规定如下：



第一章 总则



第四条 公司住所：北京市朝阳区北苑东路19号院1号楼27层2708



室。



第五条 公司注册资本为人民币13,508,462元。



第三章 股份



第一节 股份发行



第十八条 公司股份总数为13,508,462股，每股面值人民币1元，



全部为普通股。



第五章 董事会



第二节 董事会



第九十九条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。



修改后公司章程内容如下：



第一章 总则



第四条 公司住所：北京市朝阳区北苑东路 19 号院 1 号楼 27层



2703-2707室。



第五条 公司注册资本为人民币31,069,462元。



第三章 股份



第一节 股份发行



第十八条 公司股份总数为31,069,462股，每股面值人民币1元，



全部为普通股。



第五章 董事会



第二节 董事会



第九十九条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。



（三） 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申



请贷款的议案》



1、议案内容



根据公司发展需要，结合当前企业资金状况，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请……
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