公告日期：2017-05-22

证券代码：836788 证券简称：和能股份 主办券商：兴业证券



北京和能时代机电技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月20日



2.会议召开地点：北京朝阳区北苑东路19号中国铁建广场1号



楼 27 层和能股份会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：程刚齐



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份13,508,462股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于《2016 年度董事会工作报告》的议案



1.议案内容



2016 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数13,508,462股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决。



(二)审议通过关于《2016 年度监事会工作报告》的议案



1.议案内容



2016 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数13,508,462股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决。



(三)审议通过关于《2016 年度财务决算报告》的议案



1.议案内容



2016 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数13,508,462股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决。



(四)审议通过关于《 2017 年度财务预算报告》的议案



1.议案内容



2017 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数13,508,462股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决。



(五)审议通过关于《2016 年年度报告（全文及摘要）》的议案



1.议案内容



该议案详见公司2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统



网站（www.neeq.com.cn)发布的公告编号为2017-002的《2016年年



度报告》及公告编号为2017-001的《2016年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数13,508,462股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决。



(六)审议通过关于《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案



1.议案内容



该议案详见公司 2017年4月26日在全国中小企业股份转让系



统网站（www.ne……
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