公告日期：2017-04-26

证券代码：836788 证券简称：和能股份 主办券商：兴业证券



北京和能时代机电技术股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年 5月 20 日上午 10：00时



结束时间：2017年 5月 20 日上午 12：00时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.北京纬文律师事务所律师。



(七)会议地点：北京朝阳区北苑东路19号中国铁建广场1号楼27层



和能股份会议室



二、会议审议事项



（一）审议关于《2016年度董事会工作报告》议案；



（二）审议关于《2016年度监事会工作报告》议案；



（三）审议关于《2016年度财务决算报告》议案；



（四）审议关于《2017年度财务预算报告》议案；



（五）审议关于《2016年年度报告（全文及摘要）》议案；



（六）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案；



（七）审议关于《2017年度预计日常关联交易的议案》；



（八）审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；



（九）审议关于《2016年度资本公积转增股本预案的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记；3.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭、代理人身份证或者其他其它有效身份证明证办理登记；4.股东可以信函、传真及上门方式登记，但公司不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年5月 20日 9时00分至9时30分



(三)登记地点:



北京朝阳区北苑东路 19号中国铁建广场1号楼27层和能股份



前台



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：谭琳



电话：010-84911039-866



电子邮箱：linda@hnsd.net



通讯地址： 北京朝阳区北苑东路 19 号中国铁建广场 1 号楼



(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议十天前书面提交公司董事会。



五、备查文件目录



（一）《北京和能时代机电技术股份有限公司2016 年年度报告及其



摘要》；



（二）经与会董事签字确认的《北京和能时代机电技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；



（三）经与会监事签字确认的《北京和能时代机电技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；



（四）主办券商要求的其他文件。



北京和能时代机电技术股份有限公司



董事会



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