公告日期：2017-04-26

证券代码：836788 证券简称：和能股份 主办券商：兴业证券



北京和能时代机电技术股份有限公司



关于2017年度日常性关联交易预计的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》，北京和能时代机电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度日常关联交易实际执行情况及2017年业务合作预计，本公司及下属公司预计2017年度分别与四合投资控股有限公司（以下简称“四合投资”）、山西四和创想科技有限公司（以下简称“四和创想”）、程刚齐、谭琳发生关联交易。



（二）关联关系概述



程刚齐是公司持股 5%以上的股东，为公司控股股东和实际控制



人；四合投资为公司法人股东北京四合同济投资发展中心(有限合伙)执行事务合伙人；四和创想的控股股东和法定代表人为刘征，刘征为公司董事；谭琳为公司董事兼常务副总经理、董事会秘书，持有公司3.33%股份。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第十六次会议审议通过《2017 年度预计日常



关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。



表决结果为：4票同意，0 票反对，0 票弃权。



因董事程刚齐、董事谭琳、董事刘征与本议案存在关联关系，故回避表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



（如适用） （如适用）



程刚齐 朝阳区北苑2号院12号楼6 - -



单元610



谭琳 北京市昌平区回龙观东大 - -



街天龙苑小区19-1-603



四合投资控股有限公 北京市朝阳区慧忠里103楼 有限责任公司(自然 刘征



司 7层A座701 人投资或控股)



山西四和创想科技有 太原高新区亚日街4号3层 有限责任公司(自然 刘征



限公司 人投资或控股)



（二）关联关系



程刚齐是公司持股 5%以上的股东，为公司控股股东和实际控制



人；四合投资为公司法人股东北京四合同济投资发展中心(有限合伙)执行事务合伙人；四和创想的控股股东和法定代表人为刘征，刘征为公司董事；谭琳为公司董事兼常务副总经理、董事会秘书，持有公司3.33%股份。



三、 关联交易的主要内容



根据公司 2016 年度日常关联交易实际执行情况，公司对 2017



年度业务合作上可能会发生的关联交易情况进行大致的预测，预测内容及金额如下：



关联方 关联交易内容 2017年度预计 2016年度实际



程刚齐 关联方拆入 500万 50万



谭琳 关联方拆入 500万 0



四合投资控股有限公司 关联方拆入 1000万 478万



山西四和创想科技有限公司 提供劳务 300万 30万



四、 定价依据及公允性



公司与关联方的交易是公允的，双方以市场价为定价依据。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。



五、 ……
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