公告日期：2016-09-19

公告编号：2016-036

证券代码：836788 证券简称：和能股份 主办券商：兴业证券

北京和能时代机电技术股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月15日

2.会议召开地点：北京朝阳区北苑东路 19 号中国铁建广场 1

号楼 27 层和能股份会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程刚齐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

公告编号：2016-036

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份13,508,462股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《北京和能时代机电技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案

1.议案内容

该议案内容详见公司2016年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《北京和能时代机电技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号:2016-030）。

2.议案表决结果：

同意股数13,508,462股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京和能时代机电技术股份有限公司

公告编号：2016-036

2016年第四次临时股东大会决议》；

（二）《北京和能时代机电技术股份有限公司募集资金管理制度》。

北京和能时代机电技术股份有限公司

董事会

2016年9月19日


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