公告日期：2016-06-14

证券代码： 836788 证券简称： 和能股份 主办券商： 兴业证券

北京和能时代机电技术股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，

无需经有关部门批准

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 6 月 29 日上午 10： 00 时

结束时间： 2016 年 6 月 29 日上午 12： 00 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(六)出席对象

公告编号： 2016-018

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1.股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 24 日， 股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者

享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点

北京朝阳区北苑东路 19 号中国铁建广场 1 号楼 27 层和能股份会

议室

二、会议审议事项

(一)审议 《 关于公司股东向北京中关村科技融资担保有限公司提

供反担保的议案》 。

上述议案的具体内容详见公司 2016 年 6 月 14 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《第

一届董事会第九次会议决议公告》（编号为 2016-016） 和《北京和

能时代机电技术股份有限公司关于公司股东为公司贷款提供反担保

的关联交易公告》（编号为 2016-017） 。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人

公告编号： 2016-018

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证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表

人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面

委托书原件进行登记。

2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记。

3.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证

或者其它有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户

卡、委托人持股凭、代理人身份证或者其他其它有效身份证明证办理

登记。

4.股东可以信函、传真及上门方式登记，但公司不受理电话登记。

(二)登记时间

2016 年 6 月 29 日 09 时 00 分至 09 时 30 分

(三)登记地点

北京朝阳区北苑东路 19 号中国铁建广场 1 号楼 27 层和能股份前

台

四、其他

(一)会议联系方式

联系人： 谭琳

电话： 010-84911039-866

电子邮箱： linda@hnsd.net

通讯地址： 北京朝阳区北苑东路 19 号中国铁建广场 1 号楼 27 层

和能股份

公告编号： 2016-018

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(二)会议费用

参会股东住宿、交通费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议十天前书面提交公司董事会

五、备查文件

(一) 《 北京和能时代机电技术股份有限公司关于公司股东为公司

贷款提供反担保的关联交易公告》 ；

(二) 《 北京和能时代机电技术股份有限公司第一届董事会第九次

会议决议》

特此公告。

北京和能时代机电技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 14 日
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