公告日期：2016-06-14

证券代码：836788 证券简称：和能股份 主办券商：兴业证券

北京和能时代机电技术股份有限公司

关于公司股东为公司贷款提供反担保的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请人民币资

金委托贷款 200 万元，期限为 12 个月，并由北京中关村科技融资担

保有限公司提供信用担保。公司股东程刚齐、崔洪立 2 人向北京中关

村科技融资担保有限公司提反担保，协议日期以实际签署日期为准。

（二）关联方关系概述

程刚齐为公司实际控制人，崔洪立为持有公司 5%以上股份的自

然人，本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2016 年 6 月 14 日召开第一届董事会第九次会议审议《关

于公司股东向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》。

公告编号： 2016-017

2

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过此议案。关联

董事程刚齐、崔洪立已回避本议案表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

程刚齐

北京市朝阳区北苑 2

号院 12 号楼 6 单元

610

- -

崔洪立

北京市朝阳区东四环

北路瞰都家园 6 号楼

1707 室

- -

（二）关联关系

程刚齐为公司实际控制人，崔洪立为持有公司 5%以上股份的自

然人。

三、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请人民币资

金委托贷款 200 万元，期限为 12 个月，并由北京中关村科技融资担

保有限公司提供信用担保。公司股东程刚齐、崔洪立 2 人向北京中关

村科技融资担保有限公司提供反担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司 2 位股东为公司提供反担保的行为，不向公司收取任何费用，

不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号： 2016-017

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（一）必要性和真实意图

关联方为公司无偿提供反担保，有利于解决公司资金需求问题，

支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的

利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存

在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的

独立性。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《北京和能时代机电技术股份有限公

司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京和能时代机电技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 14 日
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