公告日期：2016-05-18

证券代码：836788 证券简称：和能股份 主办券商：兴业证券

北京和能时代机电技术股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月17日

2.会议召开地点：北京朝阳区北苑东路19号中国铁建广场B座27层和能股份会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程刚齐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份10,975,610股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《 关于2015 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

2015年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数10,975,610股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决。

(二)审议通过关于《 2015 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

2015年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数10,975,610股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决。

(三)审议通过关于《2015年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

2015年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数10,975,610股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决。

(四)审议通过关于《 2016 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

2016 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数10,975,610股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决。

(五)审议通过关于《2015年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容

该议案详见公司 2016年4月27日在全国中小企业股份转让系

统网站（www.neeq.com.cn)发布的公告编号为2016-006 的《2015年

年度报告》及公告编号为 2016-005 的《2015 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数10,975,610股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决。

(六)审议通过关于《2015年度利润分配方案》的议案

1.议案内容

经股东大会研究决定，公司 2015 年度利润分配预案为：因公司

发展需要，拟定 2015 年利润暂不做分配，全部结转下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数10,975,610股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决。

(七……
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