公告日期:2024-10-29
公告编号:2024-049
证券代码:836786 证券简称:明鑫智能 主办券商:中泰证券
福建明鑫智能科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:福建省漳州市南靖县创新路 96 号明鑫智能办公大楼 4 楼
会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:全体董事共同推举曾伟明先生主持
6. 会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举曾伟明继任公司第四届董事会董事长》
1.议案内容:
公告编号:2024-049
鉴于公司第四届董事会成员已由股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟选举曾伟明先生继续担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
曾伟明先生不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信执行人名单。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘曾伟明任公司总经理》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟续聘曾伟明先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
曾伟明先生不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信执行人名单。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘朱俊明任公司副总经理》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟续聘朱俊明先生担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
朱俊明先生不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信执行人名单。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
公告编号:2024-049
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘杨洪华任公司财务负责人》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟续聘杨洪华女士担任公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
杨洪华女士不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信执行人名单。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建明鑫智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
福建明鑫智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日
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