公告日期：2024-10-29

证券代码：836786 证券简称：明鑫智能 主办券商：中泰证券
福建明鑫智能科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：福建省漳州市南靖县创新路 96 号明鑫智能办公大楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾伟明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,405,198 股，占公司有表决权股份总数的 67.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举曾伟明继任公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 07 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举曾伟明先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。曾伟明先生未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 35,405,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于<选举林映玲继任公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 07 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举林映玲女士继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。林映玲女士未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 35,405,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于<选举朱俊明继任公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 07 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举朱俊明先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。朱俊明先生未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 35,405,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于<选举杨洪华继任公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 07 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举杨洪华女士继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。杨洪华女士未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保……
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