公告日期：2024-06-27

福建明鑫智能科技股份有限

公司章程

中国·漳州

二○二四年六月


目录


第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......17

第四节 股东大会的提案与通知......18

第五节 股东大会的召开......20

第六节 股东大会的表决和决议......23

第五章 董事会......26

第一节 董事 ......26

第二节 董事会 ......30

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......34
第七章 监事会......36

第一节 监事 ......36

第二节 监事会 ......37

第八章财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计 ......40

第三节 会计师事务所的聘任......41

第九章 通知和公告......41

第一节 通知......41

第二节 公告......42

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资 ......43
福建明鑫智能科技股份有限公司 2



第二节 解散和清算 ......44

第十一章 修改章程 ......46
第十二章 争议解决......47
第十三章 党 建......47
第十四章 投资者关系管理 ......48
第十五章 附则......49
福建明鑫智能科技股份有限公司 3


第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关
法 律 、行 政 法 规 和 相 关 规 范 性 文 件 的 规 定 ，以 发 起 设 立 方 式 由 漳 州 市 明 鑫 焊 接 技 术 服 务有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

第三条 公司注册名称：福建明鑫智能科技股份有限公司

第四条 公司住所：福建省南靖县创新路 96 号；邮政编码：363601。

第五条 公司注册资本为人民币 52,637,777 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，设立方式为发起方式。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会
秘书。

第二章 经营宗旨和范围


第十一条 公司的经营宗旨：以人为本、务实诚信、规范高效、科技创新。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：自动化智能装备、机器人、机械电子设
备、激光技术装备、低压成套开关和控制设备、中大型自动化系统与生产线的研发、生 产及销售；焊接机、机电产品、五金配件、电线电缆的销售；计算机信息技术开发、技 术咨询、技术服务、技术转让；机械自动化技术服务；智能化设备的租赁服务；自营和 代理商品及技术进出口（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口……
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