公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-008

证券代码：836786 证券简称：明鑫智能 主办券商：中泰证券
福建明鑫智能科技股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司拟在重庆市荣昌区投资设立全资子公司“明鑫智能（重庆）机器人科技有限公司”（具体公司的名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 2000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 01 月 03 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关
于设立全资子公司的议案》，议案表决结果：7 票同意，0 票发对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限内，

公告编号：2024-008

无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：明鑫智能（重庆）机器人科技有限公司

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道灵方大道 19 号 1 栋 1320 室

主营业务：机器人、自动化智能装备、金属切割设备、教学用模型及教具、教学专用仪器的研发、设计、制造、销售和租赁；焊接机、五金产品、机电产品的销售；自营和代理商品及技术进出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

福建明鑫智能

科技股份有限 现金 2000 万元 100% 0
公司


公告编号：2024-008

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司募集资金和自有资金，拟使用募集资金 700
万元、自有资金 1300 万元用于出资。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司长远布局和战略规划。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险。公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。
（三）……
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