公告日期：2018-04-26

证券代码：836782 证券简称：正大龙祥 主办券商：江海证券



哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2018年4月25日上午9点在公司会议室以现场方式召开,公司于2018年4月13日通知了全体董事。本次会议应出席董事5名,实际出席会议董事5名,本次会议由董事长马宝林先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大



会审议。



议案内容：公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2017年度的主要工作情况，董事会拟定《2017年度董事会工作报告》。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》，无需提交股东



大会审议。



议案内容：公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2017年度的主要工作情况，总经理拟定《2017年度总经理工作报告》。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《2017年度报告及摘要》，并提请股东大会审



议。



议案内容：详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司2017年度报告》(公告编号：2018-007）和《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司2017年度报告摘要》(公告编号：2018-008)。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会



审议。



议案内容： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，



结合2017年度的主要经营情况，公司拟定了《2017年度财务决算报



告》。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会



审议。



议案内容：结合2017年度的主要经营情况，公司拟定了《2018



年度财务预算报告》。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，



并提请股东大会审议。



议案内容： 公司2017年度不进行利润分配。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提请股东大



会审议。



议案内容： 根据财政部于 2017 年发布的《财政部关于修订印



发一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第 42 号——持有



待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16号



—政府补助》的相关规定，对公司会计政策进行变更。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（八）审议通过《关于追认日常性关联交易的议案》，并提请



股东大会审议。



议案内容： 2017年度公司房屋租赁费用230,000.00元；公司



关键管理人员薪酬费用342,000.00元。



回避表决情况：根据公司章程，与会董事属于关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。