公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-024



证券代码：836776 证券简称：三联星海 主办券商：东北证券



江苏三联星海医疗器械股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月8日10时00分



结束时间：2018年1月8日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-024



本次股东大会的股权登记日为2017年12月29日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：常州市钟楼经济开发区紫薇路10号。



二、会议审议事项



1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；



2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》；



3、《关于变更公司经营范围的议案》；



4、《关于修订公司章程的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 公告编号：2017-024



单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。



（二）登记时间:2018年1月8日上午10：00-11：00。



（三）登记地点:



常州市钟楼经济开发区紫薇路10号



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈丽珍



电话：86-0519-88021689



地址：常州市钟楼经济开发区紫薇路 10 号公司会议室。



(二)会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。



五、备查文件目录



《江苏三联星海医疗器械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



江苏三联星海医疗器械股份有限公司



董事会



2017年12月22日




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