公告日期：2017-08-08

证券代码：836776 证券简称：三联星海 主办券商：东北证券



江苏三联星海医疗器械股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月27日，书面形式。



2、会议召开时间：2017年8月7日。



3、会议召开地点：公司会议室。



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长蒋松波



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2017年半年度报告的议案》。



1、议案内容



公司根据法律、法规、规范性文件及公司章程的要求并结合公司运营等情况编制了《江苏三联星海医疗器械股份有限公司2017年半年度报告》，详见公司于2017年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案未涉及关联交易，不需要回避表决。



（二）审议通过《公司2017年半年度利润分配方案的议案》，并提交



股东大会审议。



1、议案内容



根据公司2017年上半年的经营情况，并结合公司的可持续发展，



同时兼顾股东的合理投资回报。公司拟以现有股本20,000,000股为



基数，以截止至2017年6月30日的未分配利润6,799,054.28元向



全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共派发现金红利



6,000,000元（最终以中国证券登记结算有限公司登记的数量为准）。



详见公司于2017年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露



平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度权益分派预案》（公告编号：2017-017）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案未涉及关联交易，不需要回避表决。



（三）审议通过《关于追认公司2017年上半年委托理财的议案》。



1、议案内容



为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金购买招商银行“步步生金”8699号理财产品，截止至2017年6月30日，尚有未到期余额1000万元。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案未涉及关联交易，不需要回避表决。



（四）审议通过《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。



1、议案内容



为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，其中最高额度不超过3,000（含3000）万元人民币。在授权期内的任一时点，持有未到期的理财产品总额不超过人民币3,000（含 3000）万元。投资期限自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案未涉及关联交易，不需要回避表决。



（五）审议通过《提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容



公司拟于2017年8月24日召开2017年度第一次临时股东大会。



2、议案表决结果：



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