公告日期：2017-04-19

证券代码：836776 证券简称：三联星海 主办券商：东北证券



江苏三联星海医疗器械股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月17日



2、会议召开地点：常州市钟楼经济开发区紫薇路10号会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长蒋松波



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



《公司2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



《公司2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



详见2017年3月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上



披露的公司《公司2016年年度报告》（公告编号2016-004）。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



《公司2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《公司2017年度财务预算方案的议案》



1、议案内容



《公司2017年度财务预算方案》。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(六)审议通过《公司2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



鉴于公司 2016 年经营和盈利状况良好，考虑到未来公司可持续



发展，在兼顾股东的合理……
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