公告日期：2017-03-24

公告编号：2017-003



证券代码：836776 证券简称：三联星海 主办券商：东北证券



江苏三联星海医疗器械股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏三联星海医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年3月23日在江苏省常州市钟楼经济开发区紫薇路10号公司会议室召开。本次会议的通知于2017年3月12日发出。本次会议由监事会主席何萍主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告的议案》，并



提交股东大会审议。



议案内容：《公司2016年度监事会工作报告》。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《公司2016年年度报告及摘要的议案》；



公告编号：2017-003



议案内容：《2016年度年度报告及摘要》。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告的议案》；



议案内容：《公司2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《公司2017年度财务预算方案的议案》；



议案内容：《公司2017年度财务预算方案》。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《公司2016年度利润分配方案的议案》；



议案内容：鉴于公司2016年经营和盈利状况良好，考虑到未来



公司可持续发展，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，拟进行2016年利润分配。



根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2016 年度《审计报告》（编号为：苏亚锡审（2017）23号） ，2016年度归属于所有股东的净利润为15,451,274.61元，提取法定盈余公积 1,545,127.46元后，加上年初未分配利润3,395,214.83元，截止 2016年12月31日，公司累计可供分配的利润为17,301,361.98 元。



2016 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股



公告编号：2017-003



本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每10股派



发现金红利8.5元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分



配。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



（一）公司全体监事签字确认的《江苏三联星海医疗器械股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



江苏三联星海医疗器械股份有限公司



监事会



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