公告日期：2016-04-26

证券代码：836776 证券简称：三联星海 主办券商：东北证券

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月16日09时00分

结束时间：2016年5月16日11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请上海市协力（无锡）律师事务所为见证律师。

(七)会议地点：常州市钟楼经济开发区紫薇路10号

二、会议审议事项

1、《公司2015年度董事会工作报告的议案》；

2、《公司2015年度监事会工作报告的议案》；

3、《公司2015年年度报告及摘要的议案》；

4、《公司2015年度财务决算报告的议案》；

5、《公司2016年度财务预算方案的议案》；

6、《公司2015年度利润分配方案的议案》；

7、《公司关于预计2016年日常性关联交易的议案》；

8、《关于继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的 ，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二)登记时间:2016年5月15日上午8：00-下午17：00。

(三)登记地点:

常州市钟楼经济开发区紫薇路10号

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：荆晓菊

联系电话：86-0519-88021689

地址：常州市钟楼经济开发区紫薇路10号

(二)会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《江苏三联星海医疗器械股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

（二）《江苏三联星海医疗器械股份有限公司第一届监事会第二次会

议决议》

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

董事会

2016年4月26日


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