公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-004

证券代码：836775 证券简称：高迪股份 主办券商：国元证券
安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：高文忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台

公告编号：2026-004

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度经理层工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度经理层工作报告。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2026-004

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司出售全资子公司中熟汇业建设有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了进一步优化资产结构和积极调整业务结构，公司拟出售所持有的全资子公司中熟汇业建设有限公司的全部股权，股权转让价格
为人民币 1000.00 元。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：


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