公告日期：2016-03-18

北京欧鹏巴赫新能源科技股份有限公司公开转让说明书

主办券商

申万宏源证券有限公司

二一六年一月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

北京欧鹏巴赫新能源科技股份有限公司 公开转让说明书

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：

（一）产能滞后的风险

公司2013年、2014年业务规模较小，且仅阜阳欧鹏巴赫一家小型工厂上线生产销售；2015年随着市场需求的增长，公司业务也随之爆发，相继获得南京特种汽车制配厂有限公司和中盐安徽红四方锂电有限公司的大额订单，近期公司又与安徽星凯龙客车有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司签署大额订货合同，阜阳工厂的产能已无法满足当下客户需求，公司存在产能滞后或延期交货的风险。

公司已于2015年4月投资成立合肥欧鹏巴赫，新建四条现代化、自动化的PACK产线，2015年11月两条产线已试生产。截至本报告出具日，公司产能滞后风险已经得到较大缓解。

（二）客户集中度较高的风险

2013年度、2014年度、2015年1-8月，公司前五名客户销售金额及其占同期销售总额的比例分别为100%、100%、99.67%。2013年、2014年公司业务主要处于探索期，仅有零散的业务接单，营业收入规模也较小。2015年1-8月，公司业务各个方面均逐步走上正轨，随着新能源汽车行业需求旺盛，公司逐渐接到大客户的订单，业绩出现爆发，其中该期第一大客户南京特种汽车制配厂有限公司贡献营业收入33,858,529.19元，占当期营收比例为63.50%，存在大客户集中度较高的风险。

公司市场部目前正在积极开拓新的客户，截至本报告书出具日，公司已经与安徽星凯龙客车有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司签署大额订货合同，以减少公司对主要客户的依赖程度，以及降低客户集中度较高的风险。

（三）业绩波动的风险

2013年度、2014年度、2015年1-8月，公司营业收入分别为62.66万元、122.83万元、5,332.46万元,净利润分别为-273.99万元、-579.78万元、75.74万元。2015年1-8月主营业务收入大幅增长的原因是获得南京特种汽车支配厂有限公司大额订单，实现营业收入3385.85万元,占当期收入的63.50%。公司报告期内2013年、2014年持续亏损，2015年一期因获得大客户的订单扭亏为盈，存在业绩波动的风险。

公司市场部目前正在积极开拓新的市场，同时维护好已经获得的大客户业务，随着

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公司合肥工厂的产能释放，在目前新能源汽车行业较为良好的发展态势下，公司业绩预计会进一步增长。

（四）政府行业政策的风险

国内政策对新能源汽车和动力锂电池行业的发展持支持和鼓励态度，市场前景广阔。

随着动力锂电池管理系统领域现有厂家产能的逐步扩大以及新进入者的增加，国内BMS和电池PACK等配件总体产能将迅速扩大。根据国家政府网于2015年4月29日公布的我国财政部、科技部、工信部、发改委等四部委联合下发的“关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知”，这个政策公示了2016年新能源汽车补贴细则以及未来2017-2018年和2019-2020年退坡幅度为20%和40%。未来期间，若政府对新能源汽车补贴标准和扶持力度继续下降或取消，……
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